Os crimes investigados incluem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores
Foto: Divulgação/PF
A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF), com apoio internacional do Ministério Público e da Guardia di Finanza de Palermo, na Itália, deflagrou, nesta terça-feira (13), a Operação Arancia. A força-tarefa trabalhou para desarticular uma rede de lavagem de dinheiro operada pela máfia do país europeu no Rio Grande do Norte.
As investigações até o momento revelam que a máfia italiana usou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos, oriundos de atividades criminosas internacionais.As investigações começaram em 2022 e miram uma organização que estaria em atuação a cerca de 10 anos.
A estimativa é de que o esquema tenha movimentado mais de R$ 300 milhões no Brasil, com uso desses recursos para compra de propriedades e infiltração nos mercados imobiliário e financeiro brasileiros. Entretanto, as autoridades italianas destacaram que o valor total dos ativos investidos podem passar dos 500 milhões de euros, mais de R$3 bilhões.
A operação resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um mafioso e de cinco mandados de busca e apreensão, em três estados brasileiros: Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.
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